Співробітники Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування резонансної справи щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Слідство встановило, що протягом 2023 – 2025 років представники комерційної структури систематично занижували свої зобов’язання перед державою. Через приховування реальних фінансових операцій державна скарбниця втратила понад 11,5 млн грн податку на додану вартість.
Об’єктом уваги детективів стала компанія з сусідньої Харківщини, яка спеціалізується на гуртовій та роздрібній торгівлі харчовими продуктами. За версією правоохоронців, товариство свідомо не вносило відомості про частину своїх господарських процесів до офіційної звітності. Така практика тривала понад два роки, що врешті призвело до накопичення боргу з ПДВ у сумі 11,5 млн грн.
Ключовою фігуранткою кримінального провадження виявилася колишня головна бухгалтерка цієї компанії. Саме її дії, як вважають у БЕБ, дозволили реалізувати незаконну податкову схему.
Варто зазначити, що під час активної фази досудового розслідування підозрювана сторона пішла на співпрацю. Завдані державному бюджету збитки були компенсовані в повному обсязі – усі мільйонні недоїмки вже повернуто державі.
Наразі колишній посадовиці офіційно інкримінують порушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Матеріали справи вже спрямовані до суду, проте разом із ними правоохоронці подали клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним погашенням боргу.
Нагляд за дотриманням законності у цьому провадженні та процесуальне керівництво здійснювали прокурори Полтавської обласної прокуратури.
