Співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили масштабний конвертаційний центр, через який було проведено понад 15 мільярдів гривень. До організації незаконної схеми причетні колишні посадовці податкової служби, зокрема ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Як повідомили у СБУ, центр діяв упродовж 2020–2023 років і забезпечував проведення фіктивних операцій між десятками підконтрольних підприємств. Його організатори створили розгалужену систему ухилення від сплати податків, що дозволяла компаніям формально зменшувати свої податкові зобов’язання.
За даними слідства, до схеми були залучені колишні високопосадовці податкової служби — зокрема виконувач обов’язків голови ДПС України 2021 року та тодішня заступниця начальника ДПС у Полтавській області. Саме вони забезпечували безперешкодну діяльність фінансового механізму, ухвалюючи вигідні рішення для афілійованих структур.
У відомстві уточнили, що ексзаступниця начальника полтавського управління ДПС, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь «потрібних» компаній. Її дії сприяли функціонуванню злочинної організації, яка підробляла документи для прикриття фіктивних операцій.
Слідство встановило, що протягом трьох років учасники центру створювали податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг. Загальна сума таких операцій склала понад 15 мільярдів гривень, а фіктивний податок на додану вартість — понад 2,3 мільярда гривень.
За інформацією НАБУ, схема діяла за чітко вибудуваним алгоритмом:
- підприємства-«фіктивки» оформляли підроблені податкові накладні;
- реєстрували ці документи у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- реальні компанії використовували їх для зменшення власних податкових зобов’язань та виведення коштів у готівку.
Загалом у справі проходять 11 осіб. Усім фігурантам оголошено підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:
- створення та участь у злочинній організації (ст. 255);
- ухилення від сплати податків (ст. 212);
- зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);
- отримання та надання неправомірної вигоди (ст. 368–369).
Керівника конвертаційного центру правоохоронці затримали під час спроби втечі за кордон. Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідчі дії тривають, а правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до масштабної схеми ухилення від сплати податків.
