У Полтаві суд визнав винним чоловіка, який був учасником організованої групи, що займалася роботою мережі нелегальних онлайн-казино. Через банківські рахунки підставних осіб вони провели понад 83 мільйони гривень, отриманих від гравців. Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.
Слідством встановлено, що з жовтня 2023 року по листопад 2024-го злочинна група діяла на території міста. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники орендували офіси, де працівники адміністрували сайти азартних ігор, приймали ставки, виплачували виграші та контролювали грошові потоки.
Щоб уникнути уваги правоохоронних органів, організатори використовували банківські картки, оформлені на підставних осіб — так званих «дропів». Усі фінансові операції здійснювали через систему переказів з картки на картку (P2P), що дозволяло приховувати реальні джерела коштів.
За даними слідства, протягом зазначеного періоду на рахунки, підконтрольні учасникам схеми, надійшло 83 291 646 гривень, отриманих від клієнтів, які грали на нелегальних азартних платформах.
Підсудний визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним у порушенні законодавства про гральний бізнес і відмиванні доходів, здобутих злочинним шляхом. За результатами розгляду справи йому призначили:
- штраф за участь у гральному бізнесі;
- 5 років позбавлення волі за відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Втім, суд звільнив чоловіка від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки та пробаційний нагляд протягом цього періоду.
У вироку зазначається, що угоду про визнання винуватості суд визнав добровільною, а призначене покарання — співмірним ступеню тяжкості скоєних злочинів.
