Понад 12 мільярдів гривень імовірно легалізованих незаконних коштів виявили на Полтавщині за результатами фінансового аналізу підприємств. Більшість напрацьованих матеріалів уже стали частиною кримінальних проваджень.
Упродовж січня–листопада фахівці податкової служби області аналізували діяльність суб’єктів господарювання, які могли бути задіяні у схемах відмивання коштів. За цей період підготовлено 28 аналітичних висновків, з яких 25 долучили до матеріалів кримінальних справ.
Перевірки охопили підприємства, щодо яких виникли підозри у здійсненні незаконних фінансових операцій. Під час аналізу податківці зафіксували численні ознаки порушень законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Загальна сума можливих збитків, виявлених у ході цієї роботи, становить 12 млрд 735 млн 597,98 тис. грн. Саме на таку суму, за оцінками фахівців, могли бути проведені фінансові операції з ознаками відмивання коштів.
У податковій наголошують, що аналітичні матеріали передаються правоохоронним органам відповідно до чинного законодавства. Це дає змогу проводити подальші слідчі дії та притягувати винних осіб до відповідальності.
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області зазначають, що така робота є складовою системної протидії фінансовим злочинам.
За словами податківців, виявлення та документування подібних схем спрямоване на захист фінансової безпеки Полтавщини та держави загалом, а також на посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.
