У Полтавській області завершено досудове розслідування щодо 50-річного чоловіка, який організував заробіток на фінансових операціях через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer».
Як повідомили у Бюро економічної безпеки, підозрюваний упродовж півтора року здійснював обмін, переказ та виведення електронних коштів, проводячи понад 2 тисячі операцій на загальну суму понад 1,27 млн грн. Отримані гроші чоловік використовував для придбання товарів, оплати різних послуг і знімав їх готівкою через банківські картки.
Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи з деталями здійснених операцій.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Справу передали до суду для розгляду по суті.
