Детективи Національного антикорупційного бюро разом із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у справі колишнього директора державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Олексія Басана. Правоохоронці вважають, що посадовець легалізував незаконні активи на десятки мільйонів гривень і приховав їх у деклараціях.
Матеріали кримінального провадження вже відкриті для ознайомлення стороні захисту. Окрім раніше оголошених підозр, напередодні ексчиновнику повідомили ще одну – вона стосується додаткового епізоду легалізації активів за межами України.
За версією слідства, упродовж 2020 – 2024 років підозрюваний, перебуваючи зокрема на державній службі, незаконно збагатився на 45,5 млн грн. Отримані кошти, за даними детективів, були вкладені у нерухомість, транспорт та цифрові активи.
Серед виявлених активів – великий житловий будинок у передмісті Полтави. Його площа перевищує 200 квадратних метрів. На території також розташовані басейн, гараж, будинок для охорони та земельна ділянка.
Окрім цього, правоохоронці встановили наявність квартири в Полтаві площею понад 100 м². Ще шість квартир фігурують у справі як майнові права у новобудовах міста.
Значні кошти, за даними слідства, були вкладені і в земельні активи. Детективи встановили факт придбання 73 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Полтавської області.
Їхня загальна площа становить 146 гектарів.
Окремим епізодом у справі стала нерухомість за кордоном. За інформацією слідства, підозрюваний придбав квартиру в Польщі. Її вартість оцінюється майже у десять мільйонів гривень.
Серед інших активів, які фігурують у справі, – водяний мотоцикл із причепом, а також криптовалюта. На криптогаманцях посадовця правоохоронці виявили токени, що в еквіваленті становлять 180 тисяч USDT. На момент вчинення злочину їхня вартість оцінювалася у 6,6 млн грн.
За даними слідства, щоб приховати походження майна, підозрюваний оформлював нерухомість і землю на близьких родичів. Офіційні доходи цих осіб, за версією правоохоронців, не могли пояснити придбання таких дорогих активів.
Водночас криптовалюта залишалася на його власних рахунках. Однак ці активи, як стверджує слідство, посадовець не зазначив у своїх щорічних деклараціях.
За рішенням Вищого антикорупційного суду на все виявлене майно накладено арешт.
Дії фігуранта кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 209 – легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом;
- ч. 3 ст. 209 – відмивання доходів у великих розмірах;
- ч. 2 ст. 366-2 – внесення недостовірних відомостей до декларації.
Це провадження не є єдиним у біографії колишнього керівника дорожнього підприємства. Наприкінці січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вже винесла вирок у іншій справі.
Тоді суд визнав його винним у нецільовому використанні 29 млн грн під час проєктування ремонту доріг у 2018 році. За даними суду, посадовець штучно розділив закупівлю на 22 окремі лоти, що дозволило уникнути проведення відкритих торгів.
Оскільки на той момент ексчиновник був мобілізований до лав Збройних сил України, суд призначив покарання у вигляді двох років службового обмеження. Також передбачено відрахування п’ятої частини грошового забезпечення на користь держави.
