Національна поліція України оголосила про розкриття масштабної схеми, пов’язаної з незаконним виробництвом і продажем українських ліків у Росії. Ключовим фігурантом справи став бізнесмен з Полтавщини Костянтин Жеваго, колишній народний депутат і один з найбагатших українців.
16 липня правоохоронці провели понад 40 обшуків у Києві та області, а також у Харкові й Львові. Слідчі дії відбувалися в офісах, на складах, виробництвах і в приватних помешканнях осіб, яких підозрюють у причетності до незаконної діяльності. Восьмеро осіб, включно з керівником групи, вже отримали підозри.
Як уточнили в поліції, мова йде про “кінцевого бенефіціара однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України”, який раніше шість каденцій був депутатом Верховної Ради. І хоча ім’я не називається, з фото і фактів випливає, що йдеться саме про Жеваго, власника групи компаній “Артеріум” та мажоритарного акціонера металургійної Ferrexpo.
За версією слідства, навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Жеваго не припинив діяльності на російському фармринку. Він, імовірно, забезпечив передачу повного пакету документації, ліцензій і технологій до дочірньої компанії в Росії, що дозволило тамтешнім виробникам виготовляти українські препарати.
Ці ліки, як встановлено, використовували в медичних закладах, зокрема у військових шпиталях для лікування поранених солдатів армії РФ. На упаковках вказувалося, що препарати зроблені в Україні, а логотип української фармкорпорації залишився незмінним.
Розслідування встановило, що з 2022 року по перший квартал 2024-го продаж цих ліків забезпечив надходження понад 100 мільйонів рублів у вигляді податків до бюджету Росії. Загальний дохід підприємства, яке контролювалося українським бізнесменом, склав щонайменше 892 мільйони рублів, що еквівалентно понад 420 мільйонам гривень.
До організованої схеми входили:
- керівництво української фармкомпанії;
- фінансові менеджери;
- співробітники, відповідальні за експорт зразків;
- очільник російського представництва;
- посадовці фармструктур в обох країнах;
- дистриб’ютори.
Злочинна організація, за даними слідства, почала передавати документацію до РФ ще до початку повномасштабної війни. Після отримання необхідних дозволів дві російські фармфабрики розпочали випуск продукції без участі українських фахівців, але під українським брендом.
Дев’ятьом підозрюваним інкримінують участь у злочинному угрупованні, пособництво державі-агресору, ухилення від сплати податків та легалізацію незаконних доходів. Справу кваліфіковано за такими статтями:
- ст. 255 ч.1 і ч.2 – створення та участь у злочинній організації;
- ст. 111-2 ч.1 – пособництво державі-агресору;
- ст. 212 ч.3 – ухилення від сплати податків;
- ст. 209 ч.3 – відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Максимальна передбачена санкція – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
